TIEMPO REAL
| Comunicado CNMV.- LINGOTES ESPECIALES, S.A. Anuncio Convocatorias y Acuerdos de Juntas. |
15 de mayo de 2002, 15:31
LINGOTES 
ÚLTIMO:3.75 VAR.%:0.00
|
LINGOTES ESPECIALES,S.A. - CONVOCATORIAS. - 15/05/02
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de esta Sociedad, con intervención de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, sita en Avda. de Ramón Pradera, s/n, a las 17 horas del Jueves 13 de Junio de 2002 en primera convocatoria y A LAS 17 HORAS DEL VIERNES DIA 14 DE JUNIO DE 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente
ORDEN DEL DIA
1º.- Exámen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2001.
2º.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001 y reparto de dividendo.
3º.- Ratificación de nombramiento de Consejeros.
4º.- Renovación de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de sociedades dominadas, según el Artículo 75 y concordantes de la ley de Sociedades Anónimas.
5º.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2002.
6º.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
7º.- Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas.
INFORMACION.- A partir de la publicación de esta convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, Calle Colmenares nº 5 de Valladolid, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores Externos, así como el preceptivo informe del Consejo de Administración, y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiéndose solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.
ASISTENCIA.- Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto y que, individualmente o agrupados, posean 50 o más acciones, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.
CELEBRACION.- Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el dia 14 de Junio de 2002, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.
Valladolid, 10 de Mayo de 2002.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO: Félix Cano.
|
| |
|
 |
Mayores subidas
 AFIRMA GRUPO
0,78 / 30,00 %
URBAS
0,19 / 26,67 %
INM. COLONIAL
0,20 / 17,65 %
Mayores bajadas
PARQUESOL
12,80 / -4,90 %
VOCENTO
5,26 / -2,41 %
METROVACESA
51,50 / -2,28 %
|
|
4,36
% 
17/11/06 
